Investigación y Cooperación Estratégica:
En Hoberford LLC combinamos experiencia legal y análisis financiero para rastrear activos, identificar irregularidades y facilitar la recuperación de fondos de manera completamente legal y respaldada por normativas vigentes, tanto a nivel nacional como internacional.Trabajamos estrechamente con autoridades federales y estatales, incluyendo:
- Securities and Exchange Commission (SEC): supervisa operaciones de inversión y protege a los inversionistas contra fraudes financieros.
- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN): regula y supervisa actividades de prevención de lavado de dinero (AML) y cumplimiento de reglas KYC en instituciones financieras.
- Federal Trade Commission (FTC): protege a consumidores e inversionistas frente a prácticas engañosas o fraudulentas.
- Organismos de arbitraje financiero como FINRA: facilitan la resolución de disputas relacionadas con inversiones.
En este marco, nuestra cooperación con Coinbase Wallet, una plataforma regulada en EE.UU., permite realizar recuperación de fondos de clientes afectados por fraudes o irregularidades en criptomonedas, cumpliendo estrictamente con:
- Normativas de SEC sobre transacciones de valores y activos digitales.
- Reglas de FinCEN para prevención de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
- Políticas internas de Coinbase Wallet que aseguran trazabilidad y verificación de transacciones, con cumplimiento de KYC y AML.
Gracias a esta colaboración, Hoberford LLC puede rastrear operaciones financieras, coordinar bloqueos de fondos y gestionar recuperaciones legales de activos digitales, ofreciendo un servicio legítimo, seguro y confiable para nuestros clientes.En Hoberford LLC, nuestro enfoque es combinar la experiencia legal con el cumplimiento regulatorio, asegurando que cada acción sea legal, verificable y efectiva, protegiendo los intereses financieros de quienes confían en nosotros.
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